Forretningsordenen er udarbejdet af Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse med hjemmel i § 20, stk. 6 i lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010. Bestyrelsens opgaver og formål står nærmere beskrevet i lovens kapitel 5.
Sammensætning
§ 1. Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse består af en formand og 8 medlemmer. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser udpeger formand og ét medlem. De øvrige medlemmer udpeges af ministeren efter åbent opslag.
§ 2. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, som ved formandens forfald træder i dennes sted.
§ 3. Formand og medlemmer udpeges i deres personlige egenskab for 4 år ad gangen. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år. Der kan ikke udpeges suppleanter.
Beslutninger og bemyndigelser
§ 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst 4 af de øvrige medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed, er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
§ 5. Når forholdene taler herfor, kan formanden bestemme, at materiale behandles ved skriftlig procedure, hvis sagen har hastende karakter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bemyndige formanden til at træffe beslutning.
§ 6. Bestyrelsen kan efter egen vurdering i meget begrænset omfang nedsætte et antal programkomitéer med bevillingskompetence til at støtte forskning inden for politisk definerede og tematisk afgrænsede forskningsområder som led i Det Strategiske Forskningsråds bevillingsfunktion. Bestyrelsen har ikke selv bevillingskompetence, men fordeler de strategiske programmidler til programkomitéerne eller i visse tilfælde til et eller flere af de faglige forskningsråd efter tilladelse fra bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd. Bestyrelsen skal som led i rådets bevillingsfunktion bidrage til at styrke formidlingen af forskningsresultater, bidrage til et øget samspil mellem offentlig og privat forskning, samt af egen drift opsøge nye forskningstendenser og igangsætte initiativer på baggrund heraf, såfremt der afsættes bevillinger hertil fra Folketinget eller tilvejeskaffes midler fra andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen kan ved store samfinansierede aktiviteter anmode om godkendelse af undtagelser fra bestemmelser i §§ 19-23 og 36, stk. 1 i lov om forskningsrådgivning m.v.
§ 7. Bestyrelsen udsteder vejledende retningslinier for indkaldelse af ansøgninger og kravene hertil samt for sagsbehandling i forbindelse med bevillingsfunktionen, jf. bekendtgørelse nr. 1620 af 15. december 2010 om bevillingsfunktionen m.v. under Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd.
§ 8. Bestyrelsen er øverste ansvarlig for Det Strategiske Forskningsråds forskningsfaglige rådgivning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder, men kan delegere rådgivningsopgaver til formanden, sekretariatet eller en programkomité. Bestyrelsen fastsætter i så tilfælde en bemyndigelse.
§ 9. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til bistand ved udførelsen af rådgivningsopgaver. Bestyrelsen kan af egen midte udpege medlemmer til at forestå forskningsfaglige rådgivningsopgaver.
§ 10. Ved nedsættelse af programkomitéer udarbejder bestyrelsen et kommissorium.
Sekretariat
§ 11. Styrelsen for Forskning og Innovation er sekretariat for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder.
Mødeafholdelse
§ 12. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Formanden leder møderne. Ekstraordinære møder kan indkaldes på formandens foranledning, eller når mindst 2 medlemmer fremsætter begrundet skriftligt ønske herom.
§ 13. Indkaldelse til møde med dagsorden og materiale, der skal behandles af bestyrelsen, udsendes til medlemmerne senest 5 hverdage før mødets afholdelse. Forberedelse af rådets møder, herunder fastlæggelse af dagsorden, varetages af sekretariatet efter aftale med formanden.
§ 14. Formanden kan, medmindre bestyrelsen flertal modsætter sig dette, indbyde andre end rådets medlemmer til at deltage med taleret i et bestyrelsesmøde eller en del af dette.
§ 15. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder med angivelse af de trufne beslutninger samt hovedindholdet af drøftelserne. I tilfælde af afstemning angives resultatet heraf. Mødereferatet godkendes på det efterfølgende møde.
Forskellige bestemmelser
§ 16. Alle, der deltager i bestyrelsens arbejde, er underkastet den til enhver tid gældende forvaltningslov, herunder bestemmelserne om tavshedspligt og inhabilitet.
§ 17. Bestyrelsen afgiver årligt en rapport om sit virke til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.
§ 18. Forretningsordenen træder i kraft dags dato.
Vedtaget af bestyrelsen d. 3. februar 2012